FORMULARIO “CONOCIMIENTO DEL CLIENTE” (Persona Juridica) 

Formulario de solicitud de inicio y renovación de la relación comercial "Conozca a su cliente" persona Jurídica

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad, misma que será utilizada por la Compañía para la emisión o renovación de las diferentes pólizas.

DATOS GENERALES

SECTOR ECONÓMICO

Objetivo Social

DATOS DE VINCULACIÓN CON EL ASEGURADO

Solicitante

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Persona Expuesta Políticamente: Quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior. También se considera PEP al cónyuge, conviviente o pariente que tengan hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, o un colaborador cercano.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

PERFIL FINANCIERO/ NIVEL DE INGRESO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y LICITUD DE FONDOS

Declaro que la información contenida en este formulario, es verdadera , completa, proporcionada de modo confiable y actualizada. Además declaro conocer y aceptar que es mi obligación actualizar anualmente mis datos personales, así como comunicar y documentar de manera oportuna a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. cualquier cambio de la información proporcionada. CONOCEDOR (A) DE LAS PENAS DE PERJURIO, DECLARO QUE TANTO MI ACTIVIDAD ECONOMICA, PROFESIÓN Y LOS RECURSOS QUE POSEO PROVIENEN DE ORIGEN LICITO.

AUTORIZACIÓN

CONOCEDOR (A) DE LAS DISPOSICIONES LEGALES PARA LA PREVENCIÓN , DETECCIÓN , Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, AUTORIZO EXPRESAMENTE EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA E IRREVOCABLE A SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., A REALIZAR LOS ANÁLISIS Y VERIFICACIONES QUE CONSIDERE NECESARIOS, ASI COMO A PROPORCIONAR A LAS AUTORIDADES COMPETENTES MI INFORMACION SI ASI LO REQUIEREN, ASI MISMO RENUNCIO A INSTAURAR POR ESTE MOTIVO CUALQUIER TIPO DE ACCIÓN CIVIL, PENAL O ADMINISTRATIVA EN CONTRA DE SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

PROPÓSITO DE LA RELACIÓN COMERCIAL

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A SOLICITAR

A.- REQUISITOS PARA: personas jurídicas, empresas, fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea igual o inferior a US$ 200.000,oo
  1. Formulario de vinculación con todos los datos requeridos
  2. Copia actualizada del RUC
  3. Nómina actualizada de Accionistas obtenida de Superintendencia Compañías, Valores y Seguros
  4. Estados financieros, mínimo de un año atrás. En caso de que por disposición legal tienen la obligación de contratar a una auditoría externa, los estados financieros deberán ser auditados
  5. Copia de los recibos de cualquiera de los servicio básicos
  6. Certificado de cumplimiento de obligaciones otorgadas por el Órgano de Control competente, de ser aplicable.
  7. Documentos de identificación de las personas que sean firmas autorizadas de la empresa o de quienes representen legalmente a la entidad.
  8. Documento Identificación, del cónyuge o conviviente, del Representante Legal o apoderado, si aplica.
  9. Copia de las escrituras de constitución y de sus reformas, de existir estas
  10. Copia del Nombramiento del representante Legal o apoderado
REQUISITOS PARA: personas Jurídicas, empresas fundaciones y otras sociedades con contratos cuya suma asegurada sea mayor a US$ 200.000; a más de la información establecida en el literal A
11-Confirmación de pago del impuesto a la renta del año inmediato anterior o constancia de la información publicada por el SRI a través de la página Web.